Семинар: "Уголовные и административные риски международного бизнеса 2026 году"

Редактировать

Тренерский состав

Константин Иванов - доктор права, советник международного адвокатского бюро Foxen law offices, соучредитель юридической фирмы Constantlaw, международный арбитр (Вильнюс, Литва / Санкт-Петербург, Россия)

Программа

ДЛЯ КОГО СЕМИНАР:

• Руководители и владельцы международного бизнеса.
• Финансовые директора (CFO) и руководители юридических департаментов.
• Специалисты по комплаенсу и внутреннему контролю.
• Руководители отделов внешнеэкономической деятельности.

 

Программа семинара:

 

Ключевые тренды 2026 года.

• Глобализация vs деглобализация: как санкции и протекционизм создают новые риски.
• Эскалация киберрисков и цифровая слежка как инструмент регулирования.
• "Зеленая" повестка (ESG) как новый источник административных и уголовных дел.
• Фокус правоохранительных органов разных юрисдикций на цепочках поставок.

 

Международный бизнес и международные стандарты

• Экстерриториальное применение права (США, ЕС, Великобритания): новые практики.
• FCPA, UK Bribery Act, санкционное законодательство: на что обращать внимание в 2026 г.
• Кейс-сессия: разбор реального дела об экстерриториальном преследовании.
• Основные зоны уголовных рисков

 

Мошенничество в международной торговле: новые схемы.

• Фиктивные внешнеторговые контракты: как их идентифицировать и чем это грозит.
• Риски, связанные с агентами, брокерами и дистрибьюторами.
• Злоупотребления при использовании международных инструментов (аккредитивы, гарантии).
• Практикум: анализ контракта на предмет "красных флагов" мошенничества.
• Мнимые и притворные сделки

 

Портрет мнимой сделки 2026: Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать правовые последствия. Фокус на отсутствии реального делового смысла (business purpose test).

 

Притворная сделка: Сделка, прикрывающая другую сделку (например, договор купли-продажи прикрывает договор дарения для вывода активов).

 

Последствия: Налоговые: Доначисление налогов, штрафы, пени. Гражданско-правовые: Ничтожность сделки, признание ее недействительной, реституция (возврат всего полученного). Уголовные:  (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), (Мошенничество), (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц).

Защита: Документальное подтверждение реальности хозяйственных операций, экономической обоснованности расходов, проведение реальных платежей и отгрузок.

 

Ложные заверения (Misrepresentation) и их уголовно-правовые последствия.

• Грань между гражданско-правовым misrepresentation и уголовным составом мошенничества.
• Типичные ложные заверения в международных контрактах: фальсификация финансовой отчетности, сокрытие бенефициарных владельцев, ложные данные о производственных мощностях.
• Ответственность руководства компании за предоставление недостоверной информации инвесторам, банкам и контрагентам.
• Кейс: Привлечение к ответственности (Мошенничество в сфере кредитования) на основе заведомо ложных сведений в бизнес-плане.

 

Коррупционные риски: откаты, посредники, благотворительность.

• Прямой и косвенный подкуп иностранных должностных лиц.
• Риски при проведении тендеров и получении разрешений за рубежом.
• Использование посредников: Due Diligence и построение "безопасных" договоренностей.
• Интерактив: "Серая зона" – где заканчивается бизнес-этика и начинается уголовная ответственность.

 

Административные риски и валютное регулирование

• Валютный контроль и движение капитала.
• Риски неисполнения обязанностей репатриации валютной выручки.
• Блокировки счетов, отзывы лицензий за нарушения валютного законодательства.
• Схемы с транзитными платежами и офшорами: взгляд регулятора в 2026 году.
• Кейс: Типичные ошибки финансовых директоров при закрытии валютных сделок.
• Таможенные и налоговые риски.
• Уголовная ответственность за занижение таможенной стоимости.
• Трансфертное ценообразование в международных группах компаний.
• Административные последствия за нарушения валютного и налогового законодательства.

 

Действие. Противодействие и защита

• Выстраивание системы комплаенс.
• Эффективные антикоррупционные политики и процедуры.
• Due Diligence контрагентов: пошаговый алгоритм для международного бизнеса.
• Цифровые инструменты для мониторинга рисков в реальном времени.
• Обучение сотрудников: как донести правила и последствия их нарушения.
• Алгоритм действий при проверке и возбуждении дела.
• Что делать при первом запросе от правоохранительных органов.
• Взаимодействие с юристом на ранних стадиях.
• Стратегия защиты в уголовном и административном процессе.
• Итоговая сессия "Вопрос-Ответ" с разбором конкретных ситуаций от участников.

Дополнительная информация: