Онлайн-семинар: "Комплаенс-контроль и комплаенс риск-менеджмент: практические рекомендации для внедрения на предприятии"

20 декабря 2020 года состоялось обучение на тему: "Комплаенс-контроль и комплаенс риск-менеджмент: практические рекомендации для внедрения на предприятии"

Основные вопросы семинара:

Комплаенс и комплаенс-контроль для современной компании, функции комплаенс
Деловая игра: Выявления комплаенс рисков компании.
Комплаенс-риски: предварительный дополнительный контроль комплаенс-рисков.
Все стадии рисков: от переговоров с клиентом до банкротства компании. ПРОВЕРКА НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. Проверка иностранного партнера. Выписка из реестра, онлайн регистры. Обзор документов от иностранных клиентов.
Деловая игра: Конструирование комплаенс процесса в компании (на примере успешного опыта)
Практикум: рассмотрение кейсов, блиц-опрос, вопрос-ответ

Благодарим за участие!