Онлайн-семинар: "Комплаенс-контроль и комплаенс риск-менеджмент: практические рекомендации для внедрения на предприятии"

20 декабря 2020 года состоялось обучение на тему: "Комплаенс-контроль и комплаенс риск-менеджмент: практические рекомендации для внедрения на предприятии"

Основные вопросы семинара:

• Комплаенс и комплаенс-контроль для современной компании, функции комплаенс
• Деловая игра: Выявления комплаенс рисков компании.
• Комплаенс-риски: предварительный дополнительный контроль комплаенс-рисков.
• Все стадии рисков: от переговоров с клиентом до банкротства компании. ПРОВЕРКА НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА. ДОЛЖНАЯ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.  Проверка иностранного партнера. Выписка из реестра, онлайн регистры. Обзор документов от иностранных клиентов.
• Деловая игра: Конструирование комплаенс процесса в компании (на примере успешного опыта)
• Практикум: рассмотрение кейсов, блиц-опрос, вопрос-ответ

Благодарим за участие!