Онлайн-семинар: Законодательство Великобритании о борьбе со взяточничеством

Редактировать

Тренерский состав

Константин Иванов - доктор права, доцент, арбитр 5 международных судов, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Foxen Law Office, соучредитель юридической фирмы Constantlaw (Вильнюс, Литва / Санкт-Петербург, Россия). Консультирует по договорному праву, внешнеэкономической деятельности, международным бизнес рискам и представлению национальных и международных клиентов в судах разных инстанций

Программа

• Международное право и национальное право Великобритании в области борьбы со взяточничеством.
• Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций или Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
• Закон Великобритании о взяточничестве (United Kingdom Bribery act) – ключевые моменты
• Сфера действия Закона распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Великобритании и ведущие деятельность в стране и за её пределами, а также компании, не зарегистрированные в Великобритании, но ведущие деятельность на её территории.
• Экстерриториальное действие закона. 
• Состав преступления: предложение, дача, вымогательство и получение взятки, в том числе иностранному должностному лицу, а также непринятие мер по предупреждению взяточничества. 
• Понятие взятки в законе 
• Пределы и особенности ответственности для взяткодателя и взяткополучателя. 
• Критерии избегания ответственности.
• Должная осмотрительность.
• Как проверить иностранного клиента?
• Заверения и гарантии.
• Общий и санкционный компаенс.
• Подозрительные сделки и транзакции. 
• Процедуры по предотвращению взяточничества в компании Великобритании и иностранных юрисдикций: оценки потенциального риска взяточничества, заинтересованности высшего менеджмента в предотвращении взяточничества; регулярной проверки партнеров, посредников, агентов и бизнес-процессов; внедрения эффективных антикоррупционных мер внутри компании
• Распространение действия закона на зарубежные (в том числе казахстанские) компании.
• Пределы ответственности

Дополнительная информация: