Онлайн-семинар: Проверка иностранного клиента

Редактировать

Тренерский состав

Константин Иванов - доктор права, доцент, международный арбитр, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Foxen Law Office (Вильнюс, Литва). Консультирует по договорному праву, внешнеэкономической деятельности и представлению национальных и международных клиентов в судах разных инстанций

Программа

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ОНЛАЙН-СЕМИНАР В ФОРМАТЕ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

Основные вопросы семинара:

Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии.

·       Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик.

·       Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.

·       Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов. Источники информации о разных типах контрагентов.

·       Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации.

·       Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента. Бизнес-разведка: что делать нельзя.

·       Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них. Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.

Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки.

·       Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров.

·       Применение информации от Атташе по коммерции. Зарубежные информационные системы: какую выбрать?

·       Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта. Законодательные аспекты проверки иностранных компаний.

·       Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов.

·       Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций.

·        Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

Дополнительная информация: