Редактировать
21/10/2020 - 22/10/2020
Длительность: 16 академ. часов с 10.00 до 17.00 часов
200 000 тенге, НДС не облагается
В стоимость семинара входит: раздаточный материал, канцелярские принадлежности, обеды, кофе-брейки, сертификат по окончанию
Тренерский состав
ДЕНИС ОВЧАРОВ (Киев, Украина) - Управляющий партнер Ovcharov&Partners Attorneys Association
Вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам в профессиональном рейтинге «Лидеры рынка. Юридическая практика»
Специализируется на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследовании внутренних хищений и мошенничества, построения системы корпоративной безопасности, а также разработки и внедрения антикоррупционной политики в компаниях.
АРТЕМ КОВБЕЛЬ (Киев, Украина) – Глава департамента финансовых расследований (Forensic) международной аудиторской компании Kreston GCG, которая входит в ТОР-10 крупнейших аудиторских сетей мира.
Автор более 200 статей по финансово-экономической и юридической тематик. Активный участник и спикер авторитетных национальных и международных конференций. С 2018 года - председатель департамента форензик Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ). Также является членом ACFE и ASIS.
Сертифицированный аудитор
Программа
НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:
- Что такое форензик, и чем он отличается от других стратегий защиты бизнеса.
- Какие формы мошенничеств характерны для отдельных бизнес - процессов.
- Какова структура организации хищений и мошенничества в бизнесе.
- Каким способом мошенники осуществляют внедрение в компанию.
- Какова роль сотрудников в организации хищений и противодействии хищениям.
- Как следует поступать собственнику при подозрении или обнаружении мошенничества.
- Каковы разумные меры предосторожности для эксперта, которого приглашают для расследования хищений.
- Виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.
- Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного
- мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
- Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.
- Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
- Защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
- Организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения Службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами.
- Что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки.
- Особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения.
- Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
- Документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника.
- Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок.
- Что такое Forensic accounting (форензик). Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
- Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров.
- Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
- Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
- Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.
- Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
- Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками.
- Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.
Дополнительная информация: