08/11/2019 - 08/11/2019
Длительность: 8 академ. часов с 10.00 до 17.00 часов Семинар: Уголовно-правовые риски для бизнеса
/
Редактировать
Длительность: 8 академ. часов с 10.00 до 17.00 часов
Длительность: 8 академ. часов с 10.00 до 17.00 часов 150 000 тенге, НДС не облагается
В стоимость семинара входит: раздаточный материал, канцелярские принадлежности, обед, кофе-брейки, сертификат по окончанию
Место проведения:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, офис 503
Посмотреть на карте
Посмотреть на карте
Тренерский состав
ДЕНИС ОВЧАРОВ (Киев, Украина) - Управляющий партнер Ovcharov&Partners Attorneys Association
Вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам в профессиональном рейтинге «Лидеры рынка. Юридическая практика»
Специализируется на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследовании внутренних хищений и мошенничества, построения системы корпоративной безопасности, а также разработки и внедрения антикоррупционной политики в компаниях.
Программа
ОПИСАНИЕ КУРСА: Курс даст участникам возможность узнать специфику возникновения уголовно-правовых рисков в деятельностии компании и о том, как обезопасить бизнес от их негативного влияния. Участники также освоят методы комплексной проверки и анализа деятельности компании и контрагентов, получат практические советы по внедрению систем превенции и противодействия возникновению уголовно-правовых рисков на предприятии. Кроме того, на курсе вы получите детальную информацию об эффективных правилах поведения и необходимых управленческих решениях во время уголовного преследования компании и ее должностных лиц.
- Понятие уголовно-правовых рисков, их виды и влияние на деятельность компании.
- Уголовные дела в отношении компании. Причины и основания для возбуждения.
Почему компании попадают в поле зрения правоохранительных органов. Причины и источники уголовно-правовых рисков
- Анализ взаимоотношений с государством (госорганы, госкомпании, госсредства).
- Анализ конкурентной среды (взаимоотношения с существующими конкурентами).
- Анализ внутрикорпоративных отношений (внутрикорпоративные конфликты, защищённость интересов собственников, активов).
- Проверка контрагентов (выявление недобросовестных налогоплательщиков, участников рынка).
- Анализ текущих обязательств компании (перед контрагентами, банками, госорганами).
- Трудовые отношения (лояльность работников, корректность увольнения, коммерческая тайна).
- Анализ схем деятельности компании (минимизация налогообложения, экономическая целесообразность и пр.).
- Анализ выявленных рисков.
- Внесение изменений в документацию и текущую деятельность компании.
- Обучение персонала, внедрение уголовно-правового комплаенса, форензик и аудита.
- Сбор правоохранителями информации о компании и ее руководителях: способы и методы противодействия.
- Истребование документации компании. Правила эффективного реагирования на запросы полиции.
- Правила поведения при допросе и опросе сотрудников компании: тактика и стратегия защиты.
- Управленческие решения и защита активов компании во время обыска.
- Противодействие незаконным действиям полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении компании.
- Изъятие документов, компьютеров, серверов.
- Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере хозяйственной деятельности: стратегия и тактика защиты (краткий анализ основных составов):
- Мошенничество
- Присвоение или растрата
- Уклонение от уплаты таможенных платежей
- Уклонение от уплаты налогов
- Злоупотребление полномочиями
- Дача взятки