Семинар: Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

/
Редактировать
Семинар: Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования
21/11/2019 - 22/11/2019
icoДлительность: 16 академ. часов с 10.00 до 17.00 часов
200 000 тенге, НДС не облагается
В стоимость семинара входит: раздаточный материал, канцелярские принадлежности, обеды, кофе-брейки, сертификат по окончанию
Место проведения:
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, БЦ «Нурлы Тау», блок 4Б, офис 503
Посмотреть на карте
Тренерский состав

ДЕНИС ОВЧАРОВ (Киев, Украина) - Управляющий партнер Ovcharov&Partners Attorneys Association

Вице-президент Клуба профессиональных переговорщиков, комплаенс-офицер, аккредитованный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины. Признан ведущим юристом 2016 года в сфере уголовного права, а также одним из лучших адвокатов 2017 года по уголовным делам в профессиональном рейтинге «Лидеры рынка. Юридическая практика»

Специализируется на вопросах юридической защиты в ходе уголовного преследования, расследовании внутренних хищений и мошенничества, построения системы корпоративной безопасности, а также разработки и внедрения антикоррупционной политики в компаниях.

 

АРТЕМ КОВБЕЛЬ (Киев, Украина) – Глава департамента финансовых расследований (Forensic) международной аудиторской компании Kreston GCG, которая входит в ТОР-10 крупнейших аудиторских сетей мира.

Автор более 200 статей по финансово-экономической и юридической тематик. Активный участник и спикер авторитетных национальных и международных конференций. С 2018 года - председатель департамента форензик Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ). Также является членом ACFE и ASIS.

Сертифицированный аудитор



Программа

НА СЕМИНАРЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

 

  • Что такое форензик, и чем он отличается от других стратегий защиты бизнеса.
  • Какие формы мошенничеств характерны для отдельных бизнес - процессов.
  • Какова структура организации хищений и мошенничества в бизнесе.
  • Каким способом мошенники осуществляют внедрение в компанию.
  • Какова роль сотрудников в организации хищений и противодействии хищениям.
  • Как следует поступать собственнику при подозрении или обнаружении мошенничества.
  • Каковы разумные меры предосторожности для эксперта, которого приглашают для расследования хищений.

  • Виды корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества. Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.
  • Квалифицирующие признаки мошенничества. Прямые и косвенные признаки корпоративного
  • мошенничества. Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа отношений с деловыми партнерами в рамках гражданско-правовых отношений.
  • Признаки корпоративного мошенничества, выявляемые на основе анализа поведения сотрудников. Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору. Психологические приемы, применяемые для вычисления мошеннических схем. Выстраивание отношений между сотрудниками Служб безопасности и персоналом по вычислению и пресечению корпоративного мошенничества.
  • Косвенные признаки корпоративного мошенничества, связанные со слабостями внутрифирменного контроля (отсутствие разделения обязанностей, отсутствие физической охраны, отсутствие независимых проверок, отсутствие соответствующих полномочий, отсутствие соответствующих документов и записей и т.д.).
  • Защита экономических интересов компании от мошеннических операций. Общий план действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Определение в компании должностей с мошенническими рисками. Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества.
  • Организационные, кадровые и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Взаимоотношения Службы безопасности компании с государственными следственными и правоохранительными органами.
  • Что такое внутренняя проверка и в каких случаях она проводится. Основания для ее проведения. Составление матрицы проведения проверки.
  • Особенность проведения внутренних проверок по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании. Порядок взаимодействия подразделений предприятия в процессе проведения внутренней проверки. Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе ее проведения.
  • Использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутрикорпоративных расследований (проверок). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
  •  Документальное оформление результатов внутренней проверки. Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника.
  • Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами проверок.
  • Что такое Forensic accounting (форензик). Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Анализ инструкции по договорной работе.
  • Анализ процедур принятия решения в договорной работе. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников организации с компаниями, являющимися сторонами договоров.
  • Сбор и анализ информации по контрагентам компании на наличие экономических рисков. Выявление сомнительных контрагентов, нестандартных и экономически необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Налоговые риски. Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
  • Документарный анализ гражданско-правовых отношений компании с позиции вычисления признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов с позиции эмпирических законов (закон Бенфорда). Признаки подделки документа.
  • Внеплановые проверки (ревизии) товарно-материальных ценностей и имущества компании.
  • Анализ заключенных компанией договоров с позиции экономических рисков, а также экономической целесообразности.
  • Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками.
  • Анализ полномочий и результатов работы сотрудника в компании. Беседы и интервью.



Дополнительная информация:

Яндекс.Метрика